會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)
紅網(wǎng)嘉禾分站(通訊員 胡洪波)8月17日,縣委常委、常務(wù)副縣長(zhǎng)肖亮主持召開(kāi)全縣反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì),。會(huì)議傳達(dá)了湖南省打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)工作推進(jìn)會(huì)會(huì)議精神,;通報(bào)了2021年全縣反洗錢(qián)工作情況;分析了當(dāng)前面臨的反洗錢(qián)形勢(shì),。
會(huì)議要求,,要堅(jiān)定不移地把反洗錢(qián)各項(xiàng)工作做實(shí)做細(xì),堅(jiān)決打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng),,堅(jiān)決維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定,,打贏反洗錢(qián)人民戰(zhàn)爭(zhēng),為嘉禾經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境,。
肖亮強(qiáng)調(diào),,要提高政治站位,從維護(hù)國(guó)家金融安全,、推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的高度,,充分認(rèn)識(shí)反洗錢(qián)在防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)金融穩(wěn)定,、降低金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),、提高金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力的重要性。要強(qiáng)化措施,,充分發(fā)揮反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)作用,。要切實(shí)履行好反洗錢(qián)工作職責(zé),規(guī)范反洗錢(qián)操作程序,,分層次,、有重點(diǎn)、廣覆蓋開(kāi)展反洗錢(qián)工作,。要加強(qiáng)反洗錢(qián)行政主管部門(mén),、稅務(wù)機(jī)關(guān)與監(jiān)察機(jī)關(guān)、偵查機(jī)關(guān),、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)間的溝通協(xié)調(diào),,進(jìn)一步完善可疑交易線索合作機(jī)制;加大源頭治理,,嚴(yán)格履行客戶盡職調(diào)查義務(wù),,強(qiáng)化可疑交易監(jiān)測(cè)分析,深挖涉嫌洗錢(qián)罪的線索,,及時(shí)向公安機(jī)關(guān)移送涉案線索,,形成打擊洗錢(qián)犯罪合力,確保反洗錢(qián)工作取得實(shí)效,。要強(qiáng)化保障,,充分發(fā)揮金融科技的作用,。要進(jìn)一步完善基層反洗錢(qián)人才隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)反“洗錢(qián)”培訓(xùn),,培養(yǎng)一批“干中學(xué),,學(xué)中專”的反洗錢(qián)監(jiān)管專家,,提升可疑資金的識(shí)別和反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析能力,、監(jiān)管能力。要充分發(fā)揮大數(shù)據(jù),、云計(jì)算,、區(qū)塊鏈等金融科技在客戶身份識(shí)別、洗錢(qián)與恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理中的積極作用,,對(duì)反洗錢(qián)工作流程,、系統(tǒng)進(jìn)行重構(gòu)性的優(yōu)化升級(jí),將反洗錢(qián)工作落實(shí)到業(yè)務(wù)流程的前,、中,、后各個(gè)階段,著力提升客戶身份識(shí)別,、可疑交易審批流程的規(guī)范化,、科學(xué)化和智能化。要強(qiáng)化聯(lián)動(dòng),,充分發(fā)揮聯(lián)席會(huì)議制度的作用,。要完善反洗錢(qián)內(nèi)控機(jī)制建設(shè),構(gòu)建一個(gè)系統(tǒng)完備,、科學(xué)規(guī)范,、運(yùn)行有效的制度體系,使反洗錢(qián)工作內(nèi)控制度更加成熟更加定型,。要完善反洗錢(qián)監(jiān)管制度體系,,通過(guò)市場(chǎng)準(zhǔn)入、反洗錢(qián)檢查,、處罰等加強(qiáng)反洗錢(qián)監(jiān)管,,督促反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)切實(shí)提升反洗錢(qián)意識(shí)和工作水平,構(gòu)建統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的反洗錢(qián)監(jiān)管格局,。要加強(qiáng)反洗錢(qián)工作協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè),,不斷優(yōu)化嘉禾反洗錢(qián)合作機(jī)制、持續(xù)發(fā)揮反洗錢(qián)協(xié)調(diào)機(jī)制效用,,將反洗錢(qián)工作與各成員單位日常業(yè)務(wù)同部署、同落實(shí),,增進(jìn)監(jiān)管合作和信息共享,,提升協(xié)調(diào)效率,。要加強(qiáng)警銀協(xié)同,促進(jìn)刑事司法和行政執(zhí)法的有效銜接,,更好地發(fā)揮聯(lián)席會(huì)議制度的作用,,凝心聚力,打防并舉,,不斷開(kāi)創(chuàng)反洗錢(qián)工作新局面,,為建設(shè)平安嘉禾,促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn),。
來(lái)源:紅網(wǎng)嘉禾分站
作者:胡洪波
編輯:唐麒斌
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